证券代码：688395   证券简称：正弦电气   公告编号：2023-010

        深圳市正弦电气股份有限公司

    关于公司 2022 年度利润分配预案的公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性

和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示：

   每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。

不进行资本公积转增股本，不送红股。

   本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本

为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

   在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动

的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公

告具体调整情况。

   一、利润分配方案内容

  经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2022 年

期末可供分配利润为人民币 243,352,813.77 元。经第四届董事会

第十次会议决议，公司 2022 年度拟以实施权益分派股权登记日

登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

   公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税）。

截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本 86,000,000 股，以此计算

合计拟派发现金红利 13,760,000 元（含税）。本年度公司派发

现金红利金额占本公司 2022 年度合并报表归属于母公司股东净

利润的比例为 30.03%,本年度不进行资本公积转增股本，不送红

股，剩余未分配利润结转至下一年度。

   如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公

司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股

分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

   本次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

     二、公司履行的决策程序

   （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

   公司于 2023 年 4 月 20 日召开第四届董事会第十次会议，审

议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》，同意本

次利润分配预案并将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审

议。

   （二）独立董事意见

   独立董事认为：公司拟以现有总股本 86,000,000 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），送红股 0 股，

转增股本 0 股，预计派发现金股利人民币 13,760,000 元（含税）。

本年度公司现金分红占 2022 年度合并报表归属于母公司股东的

净利润比例为 30.03%。该利润分配方案充分考虑了公司盈利情

况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害广大股东利

益，特别是中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公

司的持续、稳定、健康发展。一致同意公司 2022 年度利润分配

预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  （三）监事会意见

  公司第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于公司 2022

年度利润分配预案的议案》，监事会认为 2022 年度利润分配方

案符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

  三、相关风险提示

  （一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经

营的影响分析

  本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等

因素，不会对公司经营现金流产生不利影响，也不会影响公司正

常经营和长期发展。

  （二）其他风险说明

  公司 2022 年度利润分配预案尚需提交公司 2022 年年度股东

大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

  特此公告。

              深圳市正弦电气股份有限公司董事会

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